证券代码：600279     证券简称：365体育投注365.tv    公告编号：2018-012号 

 

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2017年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●  本次会议是否有否决议案：无

一、          会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年4月25日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,599,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.5132

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长杨昌学先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事张鹏因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生列席了本次会议。

二、          议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,480,725	99.9597	118,442	0.0403	0	0.0000

 

2、  议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,430,025	99.9425	118,442	0.0402	50,700	0.0173

 

3、  议案名称：《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,480,725	99.9597	118,442	0.0403	0	0.0000

 

4、  议案名称：《关于2017年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,480,725	99.9597	118,442	0.0403	0	0.0000

 

5、  议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,480,725	99.9597	118,442	0.0403	0	0.0000

 

6、  议案名称：《关于公司2017年度利润分配的预案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,475,793	99.9581	123,374	0.0419	0	0.0000

 

7、  议案名称：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,661,156	98.9945	118,442	1.0055	0	0.0000

 

8、  议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,480,725	99.9597	118,442	0.0403	0	0.0000

 

9、  议案名称：《关于2018年度投资计划的议案》

审议结果：通过

 

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,430,025	99.9425	118,442	0.0402	50,700	0.0173

 

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案7属关联交易议案，关联股东应回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆港务物流集团有限公司、重庆万州港口（集团）有限责任公司。

三、          律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川联一律师事务所

律师：赖  宏、杨飞雁

2、  律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、          备查文件目录

1、  《365体育投注365.tv股份有限公司2017年度股东大会决议》；

2、  《四川联一律师事务所关于365体育投注365.tv股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》；

 

365体育投注365.tv股份有限公司

 2018年4月26日